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CONVOCATORIA JUNTA DE ACCIONISTAS LABORATORIOS NORMON

CONVOCATORIA JUNTA DE ACCIONISTAS LABORATORIOS NORMON

2021-05-24/

CONVOCATORIA JUNTA DE ACCIONISTAS LABORATORIOS NORMON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administracion de esta Sociedad celebrado el pasado 21 de mayo de 2021, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las 11:00 horas del día 25 de junio de 2021, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 26 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente Orden del día:


Primero.- Examen y comentarios, si procede, sobre el Informe de Auditoría de las Cuentas anuales del ejercicio 2020 cerradas a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio del año 2020 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio del año 2020 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2020.

Cuarto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2020.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2021.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con la previsión del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tres Cantos, a 24 de mayo de 2021. José Ortiz Martinez. Secretario no consejero